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Auch nach Abschluss der Verfahren bleiben die gemassregelten Banken anonym — ausser, die Behörde will mit der Nennung von Namen neue roboter im handel eine Wirkung in der Branche erzielen.

Das ist bei der Banca Credinvest der Fall.

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Am Dienstag unterrichtete die Finma über den Abschluss des Enforcement-Verfahrens, das die Aufsicht bereits im November gegen das Tessiner Institut eingeleitet hatte. Und nun also gegen Credinvest.

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Die Aufsicht führt dabei scheinbar einen gegen eine Hydra. Ist ein Kopf des Ungeheuers abgeschlagen, wächst er hydra bitcoin nach. Die Hoffnung der Aufseher hatte die Finma die Geldwäschereibekämpfung zum strategischen Ziel erkoren und den Fokus aufs Meldewesen sowie das Risikomanagement der Institute verstärkt.

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Das galt offensichtlich auch für Credinvest: Wie finews. Die Finma stellte nun am Dienstag fest, dass die Geldwäscherei-Abwehr und das Risikomanagement der Bank ungenügend gewesen waren.

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Insbesondere im Zeitraum bis habe die Bank gegen die Sorgfaltspflichten im Bereich der Geldwäschereibekämpfung verstossen, rügte die Aufsicht. Von Kunden aus Venezuela trennen Gewinne wurden keine eingezogen; zur Wiederherstellung des ordnungsgemässen Zustandes verfügte die Behörde aber verschiedene Massnahmen, deren Umsetzung von der Bank bereits eingeleitet worden ist.

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Neben hydra bitcoin Veränderungen muss die Credinvest alle ihre Private-Banking-Kunden überprüfen, um mögliche erhöhte Geldwäschereirisiken zu identifizieren und angemessen zu begrenzen. Zudem hat sie den Ausstieg aus allen Kundenbeziehungen mit einem Bezug zu Venezuela rasch zu vollziehen und darf während mindestens drei Jahren keine neuen Kunden mit erhöhten Risiken etwa politisch exponierte Personen PEPS aufnehmen.

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Ob dies auch den Ausstieg von Aktionär Betancourt bedeutet, geht aus der Mitteilung nicht hervor. Gewaltiger Sumpf Im Zuge der Meldung betonte die Finma nochmals, dass sie die Geldwäschereigefahr weiterhin als ein Hauptrisiko des Finanzplatzes betrachte und das Thema entsprechend als Schwerpunktthema ihrer Aufsichtstätigkeit betrachtet.

Doch ob das genügt, um international agierende Kriminelle abzuschrecken? Wie auch finews. Ein gewaltiger Sumpf, welcher der Austrocknung harrt.

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Dies kann die Finma mit Enforcement-Verfahren gegen die Banken anpacken, oder aber Strafanzeige erstatten und das Heft damit weiterreichen. Schärfere Waffen sind der Behörde nicht gegeben. Dass sei im Vergleich mit anderen Finanzplätzen eher niedrig, dafür sei er mit der Qualität der Meldungen zufrieden.

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Neue Welle Vorläufig hält sich die Geldwäscherei-Problematik aber hartnäckig. Welche Investments werden am meisten einbringen?

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