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Cybercrime: So funktioniert die Geldwäsche

Geldwäsche

Thorsten Pötzsch erklärt im Interview, worauf es beim Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ankommt, und wie eine neue Allianz von Behörden und Banken dabei helfen soll.

Die neue öffentlich-private Partnerschaft hat das Ziel, gemeinsam gegen Geldwäscher und Terrorfinanzierer vorzugehen. Im Mittelpunkt steht dabei vor allem eines: der Austausch von Wissen und Informationen.

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BaFin -Exekutivdirektor Dr. Im Gespräch mit dem BaFinJournal spricht er über seine neue Aufgabe, die jüngsten Geldwäsche durch optionen und wie sich der Missbrauch des Finanzsystems verhindern lässt. Herr Dr. Pötzsch, Sie haben jetzt mit anderen Behörden und einigen Banken eine Taskforce gegründet.

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Nimmt das Problem der Geldwäsche in Deutschland Überhand? Nein, auch wenn ein engagierter Tageszeitungsleser diesen Eindruck möglicherweise gewinnen kann.

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Man kann jedoch sagen, dass das Thema wesentlich stärker in das öffentliche Bewusstsein gerückt ist. Was in der Tat zugenommen hat, sind die Geldwäscheverdachtsmeldungen der Verpflichteten in Deutschland, insbesondere aus dem Finanzsektor, der im Fokus der BaFin liegt.

Cybercrime: So funktioniert die Geldwäsche

Für die Wirtschaft ist der Schaden immens. Auch die vierte Geldwäscherichtlinie weist darauf hin: Bei drohender Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung können die Solidität, die Integrität und die Stabilität der Kreditinstitute wie der sonstigen Finanzinstitute schweren Schaden nehmen. Auch das Vertrauen in das Finanzsystem schwindet. Mit der fünften EU -Geldwäscherichtlinie beabsichtigt der europäische Gesetzgeber, das präventive System weiter zu verbessern, um Geldwäschepraktiken und Terrorismusfinanzierung noch wirksamer zu bekämpfen.

Die Vorgaben der Richtlinie sind bis zum Januar in nationales Recht umzusetzen. Geplant ist, unter anderem zusätzliche Unternehmen in den Kreis der Verpflichteten aufzunehmen sowie die Anforderungen der Sorgfaltspflicht bei Transaktionen zu erhöhen, die in Zusammenhang mit als hochriskant eingestuften Drittländern stehen.

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Wird es Kriminellen hierzulande zu leicht gemacht, illegal erworbenes Geld zu waschen? Sicherlich gibt es bei der Prävention von Geldwäsche noch Luft nach oben. Das gilt nicht nur für Deutschland, sondern lässt sich auch international konstatieren.

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Wir als BaFin werden das aus aufsichtlicher Sicht eng und robust begleiten. Der Kampf gegen Geldwäsche ist bislang eine hoheitliche Aufgabe des Staates.

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Die besten Ergebnisse erzielt man bekanntlich dann, wenn alle an einem Strang ziehen. Und trotz unterschiedlicher Rollen sind wir einer gemeinsamen Aufgabe verpflichtet: dem Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

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Daher freue ich mich, dass sich mit der AFCA ein breites Bündnis verschiedener Beteiligter zusammengeschlossen hat, um einen umfassenden Wissenstransfer und Informationsaustausch sicherzustellen. Welches Interesse haben Banken, Geldwäsche zu verhindern? Es steht im ureigenen Interesse von Banken, nicht für Zwecke von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung missbraucht zu werden.

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Allein um Reputationsschäden und erhebliche finanzielle Schäden zu verhindern, die unter Umständen auch die Existenz einer Bank gefährden können. Tatsächlich ist dieser Fall im vergangenen Jahr eingetreten.

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Sie ist nun insolvent. Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass eine Vernetzung zwischen Praktikern auf der einen Seite und der Aufsicht auf der anderen Seite essentiell ist, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vorzubeugen.

  • Die Bankenorganisation SWIFT hat jetzt aufgedeckt, wie die Geldwäsche abläuft und warum traditionelle Methoden immer noch gebräuchlicher sind als Kryptowährungen, die aber zunehmend beliebter werden 8.
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Wir haben sie mit der Absicht gegründet, eine dauerhafte, strategische Zusammenarbeit bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu etablieren. Es sollen Lösungsansätze erarbeitet werden, die den strategischen Informationsaustausch vertiefen.

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Das Ziel ist, Muster und Phänomene zu identifizieren, die uns dabei helfen, geldwäsche durch optionen Typologien zu entwickeln, um die Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung allgemein zu verbessern. Welche Aufgaben übernimmt die BaFin als Mitglied?

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Die Industrie ist ebenfalls mit drei Beteiligten vertreten. Zudem stellt sie den Co -Chair der ersten Arbeitsgruppe, die für den Finanzsektor zuständig ist. Zudem nimmt die BaFin eine Kontroll- und Bindegliedfunktion wahr.

Mittelfristig müssen wir schauen, wie die produktiven Ergebnisse der AFCA auch tatsächlich Anwendung in den Sicherungssystemen der Verpflichteten finden.

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